وردت بلاغات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بتعرض عدد من المواطنين للنصب في مبالغ مالية ضخمة، على يد عنصر إجرامي.
وبتكثيف الترحيات عن الواقعة، وبعد التأكد من صحة ما جاء في البلاغات، ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على المتهم، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة.
وكشفت الترحيات الأولية، ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف مقابل أرباح متفق عليها "على خلاف الحقيقة" إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
وتابعت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 8 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
