تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.
وكشفت التحريات، قيام المتهمين بحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وتابعت التحريات، غسل المتهمين تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق، شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات.
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ، 70 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
