ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على محاسب متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على أموال إحدى الشركات.
وكشفت التحريات، أن المتهم مقيم بمحافظة القاهرة، واستغل طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كمحاسب بإحدى الشركات وحولل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكى، فضلاً عن قيامه بتزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها "على خلاف الحقيقة"، مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات.
وتابعت التحريات أن المتهم أودع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 3 ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانوني، وتولت النيابة العامة التحقيق.
